Kalocsai Múzeumbarátok Köre vezetőségi ülése
Jegyzőkönyv
Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2017. február 6-án, 900 órakor.
Jelen vannak: Markó László, elnök
Romsics Imre, titkár
Szabóné Lantos Andrea, szervező titkár
Dinnyés Viktória, gazdasági felelős, jegyzőkönyvvezető
Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.
A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:
Napirend:
1.) A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2016. évi beszámolójának ismertetése
2.) A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2017. évi munkatervének ismertetése
3.) A tagdíjat nem fizetők problematikája, határozathozatal
4.) A közgyűlés napirendjének megtárgyalása
5.) Alapszabály módosítás
6.) Jelölő bizottság kijelölése
7.) Bizományban lévő kiadványok problematikája
8.) Egyéb ügyek
1. napirendi pont:
Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2016. évről.
Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2016. évi tevékenységéről, ismertetve a Kör 2016. évi vagyoni helyzetét. Külön említi, hogy a 2016. évben az 1%-ok felajánlásából 57.600 forintot kapott a Kör, melyet Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete című könyv kiadására fordít.
2. napirendi pont:
Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2017. évi munkatervet.
Romsics Imre felolvassa a 2017. évi munkatervet.
Markó László egyetért ezzel.
3. napirendi pont
Romsics Imre elmondja, hogy vannak olyan tagok, akik már 4 éve nem fizették be a tagdíjat. Őket 2014, 2015. és 2016-ban felszólítottuk, hogy fizessék be a tagdíjakat, vagy nyilatkozzanak a tagsági viszonyukról. E szerint 2016. december 31-én 7 fő volt, aki 2013 óta elmaradt a tagdíj befizetésével. Ezért az Alapszabály ide vonatkozó pontja alapján javasolja, hogy 2016. december 31-ével szüntessük meg tagsági viszonyukat.
Markó László egyetért a javaslattal.
Dinnyés Viktória felolvassa azon tagok névsorát, akik tagsági viszonyuk megszüntetésének kérelmét külön nyilatkozatban ugyan nem jelezték, de a 2013. esztendő óta – a felszólítás ellenére sem fizették be a tagsági díjat.
A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
A Vezetőség 1/2017/1. számú határozata
A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége az Alapszabály 8. pontja c) bekezdése alapján tudomásul veszi a következő személyek tagsági viszonyának megszűnését:
Drevenka Zoltán 6300 Kalocsa, Szénáskert VI. u. 10.
Drevenka Zoltánné 6300 Kalocsa, Szénáskert VI. u. 10.
Dr. Kasziba Istvánné 6300 Kalocsa, Széchenyi u. 11.
Kiss-Vén Attiláné 6300 Kalocsa Negyvenszállás, Nagy u. 39.
Romsicsné Kovács Gabriella 6300 Kalocsa, Veres Péter 68.
Tamás László 6300 Kalocsa, Katona I. u. 10.
Vastag Erzsébet
A Vezetőség elrendeli a tagsági viszonyok megszűnésének bevezetését a tagnyilvántartásba.
4. napirendi pont
Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.
A közgyűlés napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:
A Vezetőség 1/2017/2. számú határozata
Az elnök a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2017. évi tisztújító közgyűlését február 22-én 18 órára hívja össze. Határozatképtelenség esetén az új Tisztújító Közgyűlés időpontja 2017. március 1-én 18 óra. A közgyűlés napirendje a következő:
Napirend:
1 1. Szabóné Lantos Andrea: Legújabb kutatási eredmények Sármégy középkori templomáról és temetőjéről.
2. Beszámoló a 2016. évi tevékenységről.
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2016. évről.
4. Az Alapszabály módosítása.
5. Tisztújítás.
6. A 2017. évi munkaterv.
7. Egyéb ügyek.
5. Napirendi pont
Romsics Imre a Kecskeméti Törvényszék Pk.60.188/1990/58. végzése alapján pontról pontra ismerteti a 2016. évben módosított Alapszabály ismételt módosításait. Javasolja a közhasznúsági fokozatról történő lemondást.
Markó László egyetért a javaslattal. Véleménye szerint a legfontosabb a Kör fennmaradása érdekében, hogy a jogi feltételeknek megfeleljen.
Az Alapszabály módosítását a Kecskeméti Törvényszék Pk.60.188/1990/58. végzése alapján a Vezetőség pontról pontra végrehajtja, valamint a közhasznúsági fokozatról történő lemondást egyhangúlag elfogadta.
A Vezetőség 1/2017/3. számú határozata
A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége elfogadta az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabályt, illetve a közhasznúsági fokozatról történő lemondást.
Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály (benne a módosítások dőlt betűvel szedve) a jegyzőkönyv részét képezi.
6. napirendi pont
Romsics Imre titkár felhívja a Vezetőség figyelmét, hogy az utolsó tisztújítás óta eltelt három év, tehát lejár a tisztségviselők mandátuma. Javasolja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Jelölő Bizottsága megválasztását.
Markó László kéri Romsics Imrét, tegye meg javaslatát a tisztújító Közgyűlés Jelölő Bizottságára.
Romsics Imre Szebényi Bélát és Szabóki Lászlót javasolva a Jelölő Bizottság tagjainak.
Egyéb javaslat nem lévén a Vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
A Vezetőség 1/2017/4. számú határozata
A 2017. március 1-i tisztújító Közgyűlésre kiküldött Jelölő Bizottság tagjai:
Szebényi Béla, elnök
Szabóki László
7. napirendi pont
Romsics Imre tájékoztatja a Vezetőség tagjait, hogy az évekkel ezelőtt, bizományba átadott kiadványok elszámolása számos esetben problémát jelent.
Dinnyés Viktória elmondja, hogy 2016-ban telefonon megkereste a bizományba vevő cégeket, de azok jelentős részét átszervezték vagy felszámolták. Ezért a bizományba adott kiadványok, illetve az értékesítésükből származó bevétel behajthatatlanná vált.
A bizományi értékesítéssel megbízott cégek listája:
- ETNOFON BT.
- Historia Antik Könyvesház Bt.
- Litea Könyvesbolt és Teázó
- Mezei Péter, vállalkozó
- Osiris könyvesbolt
- Perityné Farkas Éva
- Vass Béla
Romsics Imre az elmondottak alapján javasolja a szóban forgó kiadványok példányainak kivezetését a nyilvántartó kartonokról.
A Vezetőség a kiadványoknak a nyilvántartó kartonokról történő kivezetését egyhangúlag megszavazta.
A Vezetőség 1/2017/5. számú határozata
A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége elfogadta az ETNOFON BT-nek, a Historia Antik Könyvesház BT-nek, a Litea Könyvesbolt és Teázónak, Mezei Péter vállalkozónak, az Osiris könyvesboltnak, Perityné Farkas Évának és Vass Bélának korábban bizományba adott kiadványoknak a nyilvántartó kartonokról történő kivezetését.
A behajthatatlan kiadványok listája a 3/2017 iktató számon az irattárban megtalálható.
8. napirendi pont
Egyéb ügy nem lévén Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.
Kalocsa, 2017. február 6.
Markó László Romsics Imre
elnök titkár
Szabóné Lantos Andrea Dinnyés Viktória
szervező titkár gazdasági felelős
